警察瞬间变脸成黑道 德州祖父母智破藉孙女勒赎来电 世界新闻网 01/21/2022 德州中部最近连续发生绑架勒索诈骗案，索钱对象多半是高龄长者，单是雪杉公园市(Cedar Park)一个月内就有三件，被虚惊一场的祖父母呼吁民众慎加提防。 ‘He said he’d kill her’: Cedar Park family sounds alarm about ransom scam 奥斯汀KXAN电视台报导，萨瓦娜弗尔兹(Savanah Foulds)的祖母接到一通电话，另一端听起来是一名年轻女子哭喊的声音，接着电话被一名男子拿走，那人自称是奥斯汀市警局的警员，他向祖母表示萨瓦娜出了车祸，并向祖母索取萨瓦娜的个资，包括出生年月日、住址等，祖父母心里发慌，问那人孙女是否无恙？ 那人问萨瓦娜的祖母：祖父是在家还是去上班了？祖父母这时开始起疑，用另一支电话企图联系萨瓦娜，萨瓦娜没接，他们给她留言时被那名男子听到，这时男子改称自己是帮派的成员，因为萨瓦娜开车撞到他的车，祖父母必须汇款来赔偿损失，他还威胁如果不马上汇款就要把萨瓦娜杀害。 这时祖父母通知萨瓦娜的母亲，并且继续与那名男子周旋。母亲紧张的一直打电话给萨瓦娜，最后萨瓦娜终于醒来接了电话，这时大家才松了一口气。歹徒发现事迹败露，把电话挂了。祖父母向雪杉公园市警局报案，警察局表示最近有很多这种诈骗案，歹徒看准长者护孙心切的弱点，知道他们亟愿花钱消灾，尤其是住在富裕社区的人更有钱可骗。 Source FBI：诈骗犯藉不实QR码窃取民众财务资讯 …
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FBI：诈骗犯藉不实QR码窃取民众财务资讯 中央社／华盛顿 01/20/2022 疫情期间，餐厅和商号日益要求民众在入内或付帐时扫瞄QR码，美国联邦调查局（FBI）本周警告，网络罪犯企图从QR码下手，窃取美国民众财务资讯。 美国有线电视新闻网（CNN）今天报导，美国联邦调查局发布警示指出，诈骗犯会使用不实的QR码将扫描者导向恶意网站，以窃取他们的数据或劫持付款。 联调局发出这项警示前，德州奥斯汀（Austin）交通当局本月稍早在当地20多个停车场发现有诈骗性QR码贴纸。 奥斯汀警察局在宣布展开调查时表示：「试图使用这些QR码支付停车费的人，可能已被导向诈骗网站，并向诈骗方付款。」 CNN报导，QR码本身无害，但罪犯易于伪造假码来诱骗消费者，则值得担心。 联调局希望民众仔细检查QR码导向的网站，并建议大家从手机应用程序（App）商店下载软件，而不要通过QR 码下载。 这是诈骗犯利用疫情期间大众习惯和生活方式改变的最新一例，在疫情爆发初期的2020年3月，意大利和西班牙受创严重，黑客就曾意图使用自称提供疫情最新资讯的手机应用程序来诈骗民众。 Source 南加内陆四名年轻人假冒募款被逮 世界新闻网 01/18/2022 河滨市警方近日接到民众举报，派里斯市（Perris）社区有四名年轻人称亲友生病需要就医，向过往行人求助募款。警方根据举报线索调查，发现募款活动是假冒，使用照片来自网络。参与募款的两名成人被拘捕，两名未成年人拘押后释放。警方提醒，类似募款行为，多数都是骗局。民众一旦发现立即报警。 案件发生在1月14日，河滨县警局派里斯市分局接到居民举报，有人在社区称年轻亲友重病需要就医，向行人募款，地点在市区派里斯大道（ Perris Blvd.）和纽沃路（Nuevo Rd. ）交汇处。警方特别执法小组赶到募款现场。经过调查，确认募款者募款理由属于编造，使用重病亲友图片也是从网络取得。 参与募款的两名男女，尼斯特（Davide Nistor）和杜米楚（Ana Maria Dumitru,女）均18岁，橙县安那罕市居民，涉嫌利用编造理由实施诱使、盗窃行为，被拘押在Byrd …
南加内陆四名年轻人假冒募款被逮 世界新闻网 01/18/2022 河滨市警方近日接到民众举报，派里斯市（Perris）社区有四名年轻人称亲友生病需要就医，向过往行人求助募款。警方根据举报线索调查，发现募款活动是假冒，使用照片来自网络。参与募款的两名成人被拘捕，两名未成年人拘押后释放。警方提醒，类似募款行为，多数都是骗局。民众一旦发现立即报警。 案件发生在1月14日，河滨县警局派里斯市分局接到居民举报，有人在社区称年轻亲友重病需要就医，向行人募款，地点在市区派里斯大道（ Perris Blvd.）和纽沃路（Nuevo Rd. ）交汇处。警方特别执法小组赶到募款现场。经过调查，确认募款者募款理由属于编造，使用重病亲友图片也是从网络取得。 参与募款的两名男女，尼斯特（Davide Nistor）和杜米楚（Ana Maria Dumitru,女）均18岁，橙县安那罕市居民，涉嫌利用编造理由实施诱使、盗窃行为，被拘押在Byrd Detention Center。另外两名未成年人参与者，分别是16岁和14岁，被警方拘押后释放。四人非法所得589元被没收。 河滨县警方提醒居民，勿要向任何持有自制标志的人捐款，多数情况下，这里募款行为都是骗局。若有人发现社区有类似行为，鼓励民众向警方报警。 在南加，很多居民都会发现高速路出口、街道十字路口以及一些餐厅商场旁，都有人持各种理由，或者举着标志，比如无家可归、家人生病等，请求过往人们施舍。警方曾表示，一些人采用这种方式，每个月可以获得上千元收入，而且都是现钞，也不缴纳所得税。 Source 「快闪检测站」大增 招摇撞骗要个资 官员吁民众留意 世界新闻网 01/16/2022 新冠肺炎疫情近两年来，假的手部消毒液、伪造的KN95口罩与疫苗卡等诈欺层出不穷，不肖业者现在甚至利用疫苗检测站招摇撞骗，多州检察长提醒民众谨慎留意。 纽约、伊利诺、密西根、俄勒冈和麻州检察长近日发布警告，提醒消费者留意可疑的新冠病毒检测站与快闪站。 …
快闪新冠检测站有假 采货柜、户外帐篷等流动方式行骗 世界新闻网 01/17/2022 新冠肺炎疫情近两年来，假造的手部消毒液、伪造的KN95口罩与疫苗卡等诈欺层出不穷，不肖业者现在甚至利用疫苗检测站招摇撞骗，多州检察长提醒民众谨慎留意。 纽约、伊利诺、密西根、俄勒冈和麻州检察长近日发布警告，提醒消费者留意可疑的新冠病毒检测站与快闪站。 Massachusetts health officials have ordered an out-of-state company to stop offering COVID-19 testing at three locations in the commonwealth. …
「快闪检测站」大增 招摇撞骗要个资 官员吁民众留意 世界新闻网 01/16/2022 新冠肺炎疫情近两年来，假的手部消毒液、伪造的KN95口罩与疫苗卡等诈欺层出不穷，不肖业者现在甚至利用疫苗检测站招摇撞骗，多州检察长提醒民众谨慎留意。 纽约、伊利诺、密西根、俄勒冈和麻州检察长近日发布警告，提醒消费者留意可疑的新冠病毒检测站与快闪站。 Massachusetts health officials have ordered an out-of-state company to stop offering COVID-19 testing at three locations in the …
她搭出租车不到2公里 竟收近万帐单 比刷卡高千倍 中央社／旧金山 01/15/2022 搭11分钟小黄、前往不到两公里目的地，没想到信用卡帐单显示将近1万美元，比原刷卡数字高约1000倍。一名旧金山民众为此争议帐款花了3个月才解决。 去年9月，贝克（Margarita Bekker）和丈夫从旧金山市区一处捷运车站跳上出租车，前往一家屋顶餐厅用餐，庆祝丈夫生日。 短短1.1英里（约1.8公里）、11分钟的路程到达后，因小黄上的机器无法读取贝克的信用卡，因此她采用PayPal链接到信用卡的方式支付车资。那趟出租车的车资为7.90美元，她外加25%小费，总共刷了9.87美元。司机承诺会把收据以电子邮件的方式寄给她。不过她一直没收到。 几天之后，贝克收到信用卡帐单，那趟车资显示为9875美元，比原刷卡金额高出约1000倍。贝克认为这名出租车司机可能「不小心或故意」输入错误数字。 她打电话向发卡银行美国银行求助，服务人员告诉她，「持卡人持卡消费，该款项不算盗刷」，请她主动提出争议帐款申请；而当银行审阅所有文档之后的回复是「这笔金额正确」。 51岁的贝克是俄罗斯移民，在一家医院担任口译员，2万美元相当于他们家3个月的房租和水电费。 贝克数次打电话跟银行交涉，有时讲到哭。银行服务人员说，出租车驾驶表示这笔交易合法、有她签收的收据，虽然收据上的签名比对她驾照上的签名不一致。 她只好自己搜证。这名出租车驾驶靠行黄色出租车公司（Yellow Cab）3个月，载了贝克之后一星期就不再营业。出租车公司查到那笔乘车费在电脑系统中登记为7.90美元；她自己的Google地图时间轴纪录她在那辆出租车的停留时间为11分钟。 主管出租车业务的旧金山交通局表示，「这明显超额收费」，但联系不到这名司机。PayPal表明，信用卡公司应优先处理此案。过程中，她发现每个单位都认同她被超收出租车资，只有信用卡发卡银行不这么认为。 旧金山的出租车司机都必须经过市政府的背景审查，才能取得营业执照。旧金山市政府表示，在过去两年、350万出租车次中，仅有26件超收投诉，从未有过这么高的金额。 黄色出租车公司首席执行官史韦斯（Chris Sweis）要求那名出租车司机退款，但司机「不配合」。史韦斯于是代表苦主贝克亲自向银行交涉说明。媒体没有公开这名司机的姓名，因为他没有被控犯罪。 贝克为此争议帐款打电话、写电子邮件、传真、邮寄数据和发推文等，花了3个多月，最后事情终于圆满解决。她学到的教训是「不能太相信别人」，而且现在不管到哪里消费，她都要求一定要拿到纸本的收据。 Source FBI：浪漫骗局 7个月骗走1.3亿 世界新闻网 01/14/2022 …
快筛剂免费领 自购保险也付 世界新闻网 01/15/2022 Omicron变种全美肆虐，人心惶惶，居家快筛剂被疯抢缺货。白宫日前宣布将私人健康保险业者纳入拜登总统的抗疫计划中，自1月15日（周六）起，民众可在药店或电商购买居家快筛检测盒后，拿收据向健保业者报销快筛费用。此外，拜登政府14日宣布，从1月19日（周三）起，美国居民可以预订「免费新冠居家快筛检测剂」(Free at-home COVID-19 tests)。每户可上官网 (COVIDTests.gov)下单，领取最多四套快筛剂；洛杉矶县政府也展开了一项「免费领取快筛剂」项目。 多数持有私人保险的美国居民都可上网或到药局购买居家快筛检测剂，民众需保留收据并向保险公司报销，这项购物清单并不占用任何保险的挂号费/共付额(copays)或自付额(deductibles)。不过每家保险公司有指定的药局或电商等，民众只要遵循保险公司指示，即可顺利报销快筛费用。然而，若民众在保险公司未指定的贩售商采买居家快筛剂，每套快筛剂保险公司最多只能报销12元。但民众在购买前，不需要事先询问医护人员或家医，也不需要医生的处方签。相关详情可自行致电自家保险公司询问。 根据巴沙迪那星报指出，每人每月最多可报销八套快筛剂，也就是说，一家四口一个月内，最多可报销32套快筛剂。近期已有人提前抢购快筛剂，他们询问日前购买的快筛剂是否也可以向保险公司报销？答案是不行。根据相关规定，只有1月15日开始，民众采买的快筛剂才可以按照规定向保险公司报销。 只要是在由医护人员申请的新冠检测，持有Medicare的投保人都不需付费，但建议民众先致电确认。Medicaid及Children’s health insurnace program的保险计划中，也已包括了购买居家快筛剂的费用。至于没有保险的民众，可在某些社区中心取得免费快筛剂，也可在网上申请联邦政府提供的免费居家快筛检测剂。对于联邦政府所提供的免费快筛剂，民众可于1月19日起上网预订，根据白宫的说法，下单的居家快筛剂一般会在7至12天内送达。民众若在19日下单，最快可在1月底拿到快筛剂。政府也将开通一组电话号码，服务那些无法上网的民众。 为解决居家快筛剂短缺的问题，许多地方政府也推出免费快筛剂措施。例如：洛杉矶县政府日前展开一项 「免费领取快筛剂」的项目，在洛县各处设置的13处检测站，开放民众免费领取家用快筛剂。只要是认为自己可能染疫，或者自认曾接触过染疫者的民众，均可前往这13处检测站，排队领取免费快筛剂。 蒙特利公园市附近一个检测站的人员表示，每天提供的家用快筛剂有限，几乎每天上午7时或8时就吸引一大堆人排队，等着拿免费快筛剂，不到一小时就一扫而空。另方面，领取快筛剂的民众必须当天做检测，当天将检测剂投回位在检测站旁的桶子，检测站一并收回实验室，大约24小时至48小时，民众通过Fulgent Genetics检测中心的电邮得知检测结果。洛县13处提供免费快筛剂的检测站名单，请查找https://covid19.lacounty.gov/la-county-pick-up-testing-kit-program/。 Source 免费新冠家用快筛检测剂 1月19日起上网预订 世界新闻网 01/14/2022 拜登政府14日宣布，从1月19日 …
FBI：浪漫骗局 7个月骗走1.3亿 世界新闻网 01/14/2022 联邦调查局（FBI）旧金山办事处发言人波兰（Cameron Polan）对本报表示，类似的案件，被称为浪漫骗局或信任骗局。犯罪者欺骗受害者，使其相信两者之间有信任关系，无论是家庭、友好还是浪漫关系。骗子最初接触受害者，是通过约会应用程序和其他社媒网站。获得受害者信任后，骗子会声称知道投资或交易机会，可获得巨大利润。然而，这些机会是捏造的，目的是说服受害者汇款。 与其他互联网推动的犯罪相比，浪漫或信任诈骗导致的经济损失最高。从2021年1月1日到7月31日，联调局互联网犯罪投诉中心收到超过1800份投诉，与在线恋爱诈骗有关，导致约1.334亿的损失。 不幸的是，浪漫或信任诈骗是难以证明的犯罪。 当犯罪分子躲在电脑后时，可以是世界上任何地方的任何人，他们会持续寻找方法保持匿名，让执法当局难以找到。 波兰表示，教育公众、防止犯罪发生至关重要，联调局依靠教育和提高公众意识来阻止个人成为浪漫/信任骗局的受害者。如果受害者已汇款，联调局将通过与其他执法机构和金融机构合作，尽一切努力，确保将钱归还给受害者。 受害者应立即向其金融机构报告任何资金转移，然后联系执法部门。在准备报案时，受害者应确保有收据、带有信件的电子邮件和银行档，以提供给执法部门。联调局鼓励受害者与执法部门联系，并向该局互联网犯罪投诉中心（IC3）投诉，www.ic3.gov，也可致电联邦调查局当地办事处。公众可以用任何语言拨打电话。联调局旧金山办事处的电话是415-553-7400。 受害者也可登录网址，得知自己下一步该如何做。 https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common-scams-and-crimes/romance-scams。 Source Romance Scams 01/14/2022 Romance scams occur when a criminal adopts a …
遭杀猪盘惨骗 受害人泣诉：绝望濒死 老公要跟我离婚 世界新闻网 01/14/2022 「12月17日的时候，在我的MT5帐户原本有26万多美金的资本瞬间化为乌有。于是每日寝食难安、夜晚辗转无眠，压抑到要爆炸却总是难以启齿，濒临死亡绝望无所求的状态。」 来美国三年半的华人新移民、前媒体人「S女士」向本报展示过去数周来与「杀猪盘」骗徒的对话纪录与「投资」截屏。她对于遭骗一事非常懊悔，更愤怒骗子的无良，「在那一天、12月17日时，我可以说是被谋杀了。报警了，但是员警却和我说没有足够的证据，很遗憾我只是心灵脆弱、我就是自杀的。我说我怎么就是自杀的呢？不可能，请你调查清楚还我真相。」 S女士说，骗徒是在11月初通过社交软件Whatsapp加她为朋友，最初先是积极嘘寒问暖、聊天创建信任感，后来逐渐展现出在黄金投资非常容易获利、找到了投资致胜节奏的假象，诱骗她入金。前后放进9万5000美元进去后，「本金加获利」一度升至26万多美元，「骗徒每次都告诉我什么时候买，什么时候卖，带进带出的，一开始都赚钱。」 然而，就像所有类似的骗术一样，「猪」养肥了自然就到了宰杀的时间。帐上大笔金额真要提现，或者骗徒发现受害人已经没钱入金、也已经借不到钱没法入金时，帐号就爆仓清零，或者直接无法提现。 先取得信赖，等到骗够了就「收网」 她说，骗徒是诱导她到MT5平台上投资，MT5全名是MetaTrader5，从Apple App Store就能够下载，除了MT5还有MT4，同一家公司在Apple App Store与Google Play上都有大量的下载量。投资人可以利用MT5进行外汇、股票、期货以及其他金融商品的投资。虽然平台正规，但是骗徒再通过交易XAUUSD品种来投资黄金，并加上其他复杂的操作方式，将被害人的钱完全骗光。 「这不是犯罪吗？ 我有足够的证据，而且目前这个诈骗集团仍然依旧还在营业，受害者不断的涌现。 我第一次报警，12月21日员警说我信错了人，做了坏的投资，钱无法追回。 我第二次报警，1月5日员警直接把我拒之门外，不同的是第一次12月21日帐面没钱。而1月5日我的帐面时有18万，可我却无法提现，我依然诉讼无门。在12月21日后我再用「杀猪盘」关键字查看Google网页，我看到了和我一样被骗的人继续出现，悲剧就没有停止再发生。」 S女士气愤地说，这些诈骗这么猖獗，就是因为无法抓到骗徒，背后老板更在后面逍遥法外。更可恶的是，这样的诈骗手法等于是将诈骗平台与App Store等正规平台架在一起，降低大众疑心。她认为大的平台也应该肩负起责任，主动监管。 S女士以前在国内在电视台工作，为了子女的教育来美国，至今才三年半，「前年因为疫情，都不好过，看到投资机会不是就想多赚些钱吗？」她说，直到帐户完全清零，才发现自己确实被骗，「这些养猪男、养猪女，就是杀人，只是用的刀不一样而已。我自己也是挺绝望的。发生事情的过程中，老公有怀疑我被诈骗，劝我我没听。老公很生气，现在都准备跟我离婚了。我是真的给他们搞到家都散了！」 Source 「杀猪盘」骗局 …
「杀猪盘」骗局 诱炒数字货币、期货 湾区华人丢数十万 世界新闻网 01/14/2022 连日来，本报记者调查发现，湾区多名华人遭遇「杀猪盘」骗局。陌生人加了华人微信或脸书等社媒后，声称有投资高回报的机会，鼓动华人炒作数字货币或期货等，一开始让华人赚钱、尝到甜头，诱骗华人加大投资，最终卷走华人巨款。仅记者采访的两个受骗华人，就被骗走超31万。 加私人微信搭讪 屋仑华人Marina 表示，在美国生活数十年，没想到遭遇杀猪盘骗局。有陌生人通过股票群加她私人微信，声称要移民来旧金山。两人熟悉之后，陌生人鼓动她卖掉数字货币，在网络平台投资炒期货，最终她被骗走18万，陌生人杳无音信。 去年9月中，有人通过股票微信群加Marina为朋友。声称在比利时做餐厅，想移民到旧金山，希望Marina介绍移民律师，帮忙在旧金山带路看房。此人的微信数据详细，朋友圈有抱着孩子的照片，有看牙医的图片，一幅热爱家庭生活的样子，不像一个骗子。 经过几天的聊天，此人开始鼓动Marina说，他知道一个网站平台，可以设立帐户投资赚钱，本大利大。经过一番说服，Marina将手中的2个比特币、斤1400个文档币（Filecoin）卖掉，转成18万美元，在网站平台投资炒期权。登录帐户后，可以看到自己的本金和赚钱利润情况，帐户貌似也可以转账出来。Marina看着自己的帐户，赚钱越来越多，本金18万，营利10万，总额达到28万。 骗刷信用卡套现 骗子后来还要求，Marina再转10万到帐户。Marina觉得不对头，因为她的所有金融资产都放在帐户中。她开始有些担心是杀猪盘。于是和对方说，要申请新贷款接着炒期权，但需要拿部分钱出来。对方就一拖再拖，甚至要Marina去刷信用卡套现金出来、继续投资。两人多番交涉，骗子用各种理由拒绝转账。最终，Marina发现，根本联系不上骗子，相关理财平台也难以登录。才确认，自己真的上了当。 Marina说，5、6月有旧金山朋友被骗。没想到此事发生在自己身上。一直以为，杀猪盘是帅哥美女，欺骗感情，再来骗钱。没想到利用华人投资的心理，也能骗这么多。「我后来发现，骗子的微信朋友圈照片，和另一个微信号一模一样。估计是同一个人，用好几个手机号注册微信号，利用同样的朋友圈，编造人设，获取陌生人的信任。也希望提醒华人朋友，遇到有人声称投资高回报的，要特别小心，不要上当受骗。」 警方爱莫能助 Marina说，被骗18万后，试图询问联邦调查局（FBI），但没有回复。骗子的微信号地址，位于中国贵州，也不知道如何报警。 湾区华人J女士的经历类似，被骗走13万多。她说，去年11月底，有陌生人通过Facebook联系她，自称金融界人士，年薪800万。有一段时间天天嘘寒问暖，熟悉之后。此人鼓动J女士开户操作比特币赚钱。她转账到该户口1000元，但不能操作，这笔钱原封不动退回。骗子又让她开另外一个户口，电汇5000元，经过一番操作，赚了800，利润超10%。连本带利5800元都转回给J。 J又电汇1万元，但还是不能操作，钱又退回来。因为骗子多次将钱转回，J深信不疑，最终电汇超13万存款，交给对方操作。骗子说，连续两天赚取共3万。她希望退钱，对方却说钱卡在系统中，要加钱10万才能继续操作，甚至不惜让J去借钱。J才意识到自己上当，但数次报警给湾区当地警局，对方也爱莫能助。 多位在美国被骗的华人，组建了微信群，分享资讯，希望督促政府部门破案。 Source 两中国公民南加州经营非法汇款业务遭FBI通缉 世界新闻网 01/14/2022 据加州中区联邦检察官办公室13日（周四）提交的一份起诉书，指控 31岁的王殿伟（Dianwei …
免费新冠家用快筛检测剂 1月19日起上网预订 世界新闻网 01/14/2022 拜登政府14日宣布，从1月19日 (周三) 起，美国居民可以预订「免费新冠居家快筛检测剂」(Free at-home COVID-19 tests)。每户可上官网 (COVIDTests.gov)下单，领取最多四套快筛剂。政府单位也将开通一组电话号码，服务那些无法上网的民众。白宫指出，下单的居家快筛剂一般会在7至12天内抵达。这也意味着，民众若在19日下单，最快也要等到1月底才能拿得快筛剂。 Yahoo Finance’s Anjalee Khemlani details the latest about the coronavirus pandemic and how Americans …
两中国公民南加州经营非法汇款业务遭FBI通缉 世界新闻网 01/14/2022 据加州中区联邦检察官办公室13日（周四）提交的一份起诉书，指控 31岁的王殿伟（Dianwei Wang，译音）和36岁的宋志立（Zhili “Ethan” Song，译音）共谋经营无牌汇款业务并妨碍司法公正，分别被指控篡改证据。他们都是中国公民，住在西柯汶纳（West Covina），但目前下落不明已被视为逃犯，遭到联调局（FBI）通缉。 检察官说，他们据称经营着一个「非正式钱币转移系统」，这是一种地下银行网络，用来将资金从中国转移到美国。 根据起诉书，王和宋要求客户将钱存入他俩控制的或可以登录的中国银行账户，并同意将等量的美元存入客户开设的美国银行账户，但需要扣除手续费用。起诉书显示，从2017年4月到2017年12月，他俩从中国转移或试图转移约200万美元到美国。 起诉书称，为了履行他们的协议，王和宋使用他们从第三方获得的钱，包括浪漫骗局，作为他们存入客户美国账户的美元来源。这些骗局涉及在约会网站或社交媒体平台上创建虚假账户，以诱骗通常是老年人的受害者，说服他们汇款。 Source Fugitives accused of running illegal L.A.-area operation to move money from China …
居家检测盒 健保每人每月免费8套…月底联邦推新网站 发5亿套 世界新闻网 01/11/2022 拜登政府10日宣布，从15日起，私人医疗保险公司每月须为每位投保消费者提供最多八套新冠病毒居家检测盒；美联社报导分析，疫情升温令民众备感挫折之际，拜登政府这项措施旨在降低成本，且让病毒检测变得更加简便。 Starting Saturday, private health insurers will be required to cover up to eight home COVID-19 tests per month for …
大量民众检举诈骗 新冠病毒免费快筛公司遭调查 世界新闻网 01/11/2022 新闻周刊(Newsweek)报导，以「新冠病毒管制中心」(Center for Covid Control)为名的私人公司，号称在全美各地设有300个据点，为民众提供免费、当天可获得结果的快筛检测，但美国经营改善协会(Better Business Bureau，BBB)在收到大批民众的诈骗检举之后，已经启动调查。「新冠病毒管制中心」在美国经营改善协会的评分，如今已降为代表极为差劲的「F」。 “They want you to fill out paperwork that [has] your name, your address, your birthday, …
张庭公司百元化妆品成本被指仅4元人民币 12/30/2021 台湾艺人张庭与林瑞阳夫妇的TST公司涉传销被查的消息曝光后，有前代理商透露，其公司的百元化妆品成本，实际上只有4元人民币（约0.85新元）。 据红星新闻报道，记者前天（29日）联系上TST团队前“董事长”级别的一位代理商张女士（化名）。自2016年成为代理商以来，她凭借囤货的业绩成为TST的一名“董事长”。 张女士称，她今年在某电商平台上，看到TST卖一百多块的面膜的同源商品只有4块钱的价格，“意识到其中的暴利并深感不安”。再加上两名代理商因涉诈骗罪被上海青浦警方依法采取刑事强制措施，让她萌生退意。 当张女士表示不再继续代理后，她的“上线”马上将她微信拉黑。 张女士还告诉记者，自己当初成为TST代理商发展下线后，其下线的下线也会为她贡献收益，代理层级已达到了三级，符合中国现行法律对传销的定义标准。 “张庭公司百元化妆品成本仅4元”的话题已经登上微博热搜榜，吸引逾5300万阅读量。 石家庄市裕华区市场监督管理局目前正在对TST所属的上海市达尔威贸易有限公司涉嫌传销立案调查。该公司还因利用金融机构转移或隐匿涉传销资金而被采取保全措施，高达6亿人民币（下同，约1亿2750万新元）的资金被冻结。 Source 张庭的“微商帝国”要凉了？ 文 / 察客 12/30/2021 有“酒窝美女”之称的台湾艺人张庭和曾是“台湾第一小生”的林瑞阳近年淡出荧屏，转而在大陆经商。二人摇身一变，一个成了“微商女王”，另一个成了“活酵母之父”。 夫妇俩依靠娱乐圈人脉与微商运营模式，把自创的“TST庭秘密”护肤品生意做得风生水起。尽管旗下产品屡传负面新闻，但公司却一直屹立不倒。 直到昨天，张庭旗下公司涉传销的新闻曝光后，网民纷纷感叹，这二人恐怕终于要凉凉了。 张庭林瑞阳涉传销案 中国大陆的民间反传销团体“李旭反传防骗团体”公众号上周五（24日）晒出石家庄市裕华区市场监督管理局查证函的回复，证实今年6月5日对TST所属的上海市达尔威贸易有限公司涉嫌传销立案调查，并逐级向上级报备。 该公司还因利用金融机构转移或隐匿涉传销资金而被采取保全措施，高达6亿人民币（下同，约1亿2750万新元）的资金被冻结。 监管局工作人员说，该局成立专案组，参与调查的执法人员400多人，“目前来看属于经营性传销，是否具备诈骗性传销特征还在调查。” 和以实际经营为目的、销售业绩为计酬依据的经营性传销不同，诈骗性传销以经营为名，实际通过“拉人头”、收取“入门费”等方式获取非法利益。自2019年就开始追踪TST涉传销行为的前述民间反传销协会创建者李旭指出，“TST的模式很明显就具备（诈骗性）相关特性”。 根据中国《禁止传销条例》规定，如果是经营性传销，张庭夫妇可能面临罚款，但如果涉及诈骗性传销，二人或将面临牢狱之灾。 产品曾被投诉质量低劣 TST的产品本身就曾出过问题。2016年，多名消费者反映自己使用了TST明星产品活酵母后“烂脸”，TST客服却称这是正常的排毒现象。 …
张庭夫妇系被自家代理举报: 有人30多万囤货烂在家里 文章来源: 时代财经 12/30/2021 因出演《穿越时空的爱恋》而被观众奉为“童年女神”的演员张庭，恐怕也要“人设崩塌”了。 近日，石家庄市裕华区市场监督管理局出具的《查证函回复》显示，上海达尔威贸易有限公司涉嫌利用网络从事传销活动，“因其利用金融机构转移或隐匿涉传销资金，该局已依法申请人民法院采取保全措施，目前案件在进一步调查中。” 时代财经了解到，这份查证函由“李旭反传防骗团队”在今年12月20日左右提交给石家庄市裕华区市场监督管理局，该局在12月23日进行了回复。 12月29日下午，“李旭反传防骗团队”创始人李旭回应时代财经称，“其实一开始不是我们举报的，而是这家公司的代理，我们上半年接到了很多受害人的咨询，后续也做了一些调查。” 上海达尔威贸易有限公司系“TST庭秘密”的运营主体，由张庭、林瑞阳夫妇实控。TST庭秘密12月29日凌晨发布声明称，感谢河北石家庄政府指导我司排查风险，目前公司运营一切正常，我司将积极配合相关部门工作。随后，张庭、林瑞阳均在微博转发了这份声明。 12月29日上午，石家庄市裕华区市场监督管理局反不正当竞争科一名内部人士回应时代财经称，“这个案子在今年6月初已经立案了，现在是调查阶段。其他的信息暂时还不方便告知。” 据“李旭反传防骗团队”公众号，市监局相关人员透露称，此次被冻结的资金高达6亿元。 市监局：6月初就立案了 说起台湾演员张庭，很多观众会想起《穿越时空的爱恋》中那位古灵精怪的小玩子，该片在2003年播出，是国内最早的“穿越剧”。当时张庭33岁，被很多人称为“女神”。 2015年以后，张庭的演艺事业似乎暂告一段落，未见新的作品产生，倒是生意做得风生水起，比如她的个人品牌“TST庭秘密”。值得一提的是，生于1960年的林瑞阳也是演员出身，较为知名的作品包括《一帘幽梦》、《绝代双骄》等。 不过随着一纸立案调查，张庭、林瑞阳和TST庭秘密，也许要同时崩塌了。 近日，石家庄市裕华区市场监督管理局出具的《查证函回复》，上海达尔威贸易有限公司涉嫌利用网络从事传销活动，“因其利用金融机构转移或隐匿涉传销资金，该局已依法申请人民法院采取保全措施，目前案件在进一步调查中。” 据李旭透露，“有一位受害人投了30多万元进去，自己囤了很多货在家里卖不出去，于是找到我们咨询，后来陆陆续续更多人找过来，所以我们团队就开始留意TST。我们并不是直接的举报人，有很多受害人自发去市监局举报，市监局当时也掌握了一定的证据。” 李旭表示，“举报了TST以后，这家公司就一直在投诉我们团队，只要涉及他们的消息，就会通过各种渠道删掉报道。” 时代财经了解到，上海达尔威贸易有限公司系“TST庭秘密”的运营主体，由张庭、林瑞阳夫妇实控。12月29日凌晨，TST庭秘密通过微博发表回应称公司运营一切正常。 12月29日上午，石家庄市裕华区市场监督管理局反不正当竞争科一名内部人士回应时代财经称，“这个案子在今年6月初已经立案了，现在是调查阶段。其他的信息暂时还不方便告知，等后续的案情披露吧。” 同日，时代财经多次拨打上海达尔威公司的电话，均无人接听。 天眼查信息显示，上海达尔威贸易有限公司成立于2013年，由林瑞阳担任法人、张庭担任董事长，目前第一大股东为上海广鹏投资管理咨询有限公司，持股35.18%，该公司由张庭担任法人。 值得一提的是，演员陶虹及其公司北京最陶然服装服饰有限公司此前分别持有达尔威1.93%、4.7%股权，认缴出资时间为2016年1月，陶虹2017年开始担任董事。不过今年11月23日，陶虹退出了该公司股东。 此外，上海达尔威自2017年至今年7月涉及多起诉讼，案由包括服务合同、买卖合同等。时代财经梳理发现，目前张庭名下企业多达90家，不过10家由其担任法人的企业近期已经清算。与此同时，林瑞阳名下多家公司被列入失信名单、欠税名单，其担任法人的9家企业也已清算。 打开TST庭秘密天猫旗舰店可以发现，该店铺最热销的产品为活酵母新生面膜，月销量72，单价来看，25ml售价198元，一盒到四盒的价格为308元～1160元不等，宣称补水保湿、舒缓修复、提亮肤色等功效。 …
张庭的“微商帝国”要凉了？ 文 / 察客 12/30/2021 有“酒窝美女”之称的台湾艺人张庭和曾是“台湾第一小生”的林瑞阳近年淡出荧屏，转而在大陆经商。二人摇身一变，一个成了“微商女王”，另一个成了“活酵母之父”。 夫妇俩依靠娱乐圈人脉与微商运营模式，把自创的“TST庭秘密”护肤品生意做得风生水起。尽管旗下产品屡传负面新闻，但公司却一直屹立不倒。 直到昨天，张庭旗下公司涉传销的新闻曝光后，网民纷纷感叹，这二人恐怕终于要凉凉了。 张庭林瑞阳涉传销案 中国大陆的民间反传销团体“李旭反传防骗团体”公众号上周五（24日）晒出石家庄市裕华区市场监督管理局查证函的回复，证实今年6月5日对TST所属的上海市达尔威贸易有限公司涉嫌传销立案调查，并逐级向上级报备。 该公司还因利用金融机构转移或隐匿涉传销资金而被采取保全措施，高达6亿人民币（下同，约1亿2750万新元）的资金被冻结。 监管局工作人员说，该局成立专案组，参与调查的执法人员400多人，“目前来看属于经营性传销，是否具备诈骗性传销特征还在调查。” 和以实际经营为目的、销售业绩为计酬依据的经营性传销不同，诈骗性传销以经营为名，实际通过“拉人头”、收取“入门费”等方式获取非法利益。自2019年就开始追踪TST涉传销行为的前述民间反传销协会创建者李旭指出，“TST的模式很明显就具备（诈骗性）相关特性”。 根据中国《禁止传销条例》规定，如果是经营性传销，张庭夫妇可能面临罚款，但如果涉及诈骗性传销，二人或将面临牢狱之灾。 产品曾被投诉质量低劣 TST的产品本身就曾出过问题。2016年，多名消费者反映自己使用了TST明星产品活酵母后“烂脸”，TST客服却称这是正常的排毒现象。 消费者被医院诊断为皮肤发炎后，张庭本人又在微博发文称，TST产品“依法合规三证齐全”，且“有专业的第三方检验检疫机构做卫生安全性试验”。她还解释说，“每个用户的肤质不同，所以会对化妆品产生不同反应”。 《消费者报道》当年7月进一步调查发现，TST有30款未备案产品，其中13款各平台还在销售，而该品牌的“活酵母”概念更涉嫌虚假宣传。 众多明星站台宣传 产品被曝光有问题，却没有影响张庭的“微商帝国”版图扩张。TST能有今天的知名度，张庭的娱乐圈资源功不可没。 TST招揽加盟商的官网显示，“六大明星老板”是其宣传点之一，除了张庭夫妇，其余的还有大陆知名导演徐峥和陶虹夫妇，以及台湾歌手曹格和吴速玲夫妇，其中陶虹更是直接持有公司股份。 而曾为TST产品代言或站台的明星更是不计其数，包括林志玲、范冰冰、吴宗宪、赵薇等，可谓星光熠熠。 在娱乐圈摸爬滚打多年的张庭，对如何利用名人效应营销产品、获取流量十分在行。 明星们哪怕只发过一次微博，她们抹着TST面膜产品的照片就会被集合在一起，组成一张大合照，配以“TST是0门槛0投资0风险”字样，变成TST的永久广告素材。 传销现场般的线下活动 除利用明星在网上宣传外，TST还经常举办各种线下大型活动，邀请各地代理人参加。 …
林瑞阳夫妇涉传销被查 分析：最重5年以上刑责 中央社／上海 12/30/2021 林瑞阳夫妇因经营传销涉及隐匿资金，遭中国监管部门调查，人民币6亿元（约9413.2万美元）资金遭冻结。学者分析，调查后若证实涉传销，轻则罚款，重则须承担5年以上刑责。 林瑞阳、张庭夫妇在中国发展多年，近年投入微商事业，旗下「TST庭秘密」产品包含护肤、精华液等保养品，也涉足燕窝等食品。 综合中媒29日报导，石家庄市裕华区市场监督管理局证实，林瑞阳夫妇经营的电商「上海达尔威贸易有限公司」遭民众举报，因此今年6月5日以「涉嫌传销」为由立案调查。 21世纪经济报导引述中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍分析，如果经过监管部门调查，证实是传销行为，按照中国的「禁止传销条例」，公司财产将会被冻结，并裁处高额的罚款。如果情节重大，可能涉及刑法中的「组织、领导传销活动罪」。 广东德寰律师事务所副主任马平川指出，如果林瑞阳夫妇「组织、领导传销活动罪」的罪名成立，将面临5年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；情节严重的，处5年以上有期徒刑，并处罚金。 马平川并解释直销与传销的差异，「直销是以销售产品为目的，而传销以拉人头为目的。直销有产品为基础，传销一般没有，或没有等值产品。」 朱巍指出，传销行为其中一个重要特征就是实际产品非常少，而帐面销售额非常大。「这就使得很多传销组织最终涉案金额可能高达几亿甚至几十亿的交易额，但是产品没有人拿，都在仓库摆着。」 他说，宣称「不需囤货」的模式是很多传销行为的典型做法，代理没有仓储、不囤货，只要发展下线就好。 然而朱巍也强调，目前还不能确定就是传销行为，仍要看返利模式、有没有会员、如何招募会员、有没有囤货、团队技术模式、实际销售金额等综合因素。这些都需要相关部门的调查。 Source 纽约爆多宗加密货币投资骗局 华男遭骗数十万元 世界新闻网 12/27/2021 布碌仑(布鲁克林)班森贺华社日前又发生与加密货币投资骗局相关的案件，至少两名华人中招，且损失金额巨大；据警方数据，一名华男因轻信陌生人的话，将39万元积蓄放入对方推荐的交易户口中，不久后钱全部不翼而飞，至今讨不回来。 市警62分局纪录显示，报住在23大道交88街的64岁华男于本月16日到警局报案，他在11月26日网络上结识一名男子；对方不断游说投资加密货币已成为现在最赚钱的方法，推荐他开始投资，而自己能从中协助。 华男表示，对方帮他设立一个叫「比特币钱包」(Crypto Wallet)的交易帐户，原本没有行动，但在对方再三保证下便投入资本；他将39万元积蓄放入户口中，几日后检查时发现余额归零，急得他马上联系对方，但已惨遭拉黑。 第二起案件中，报住在西1街交17大道的40岁华女，于本月1日在微信上结识一名自称居住在旧金山的男子，两人几周以来传信息聊天，直到对方透露自己是名投资顾问，可帮助其通过投资加密货币赚钱。 华女深信不疑，将一笔10万8000元的款额电汇给对方，同时在一个名为CKCOIN的应用程序开了一个帐户；可不久后该帐户遭封锁，她联系对方时，男子表示需再注入3万元资金才能激活。 这时受害者相信自己已遇上骗徒，未继续汇钱，而是将数据交给警局处理；这两起案件被骗的数额都很大，目前警方已介入调查，但始终没有进展。 …