中国公安网安部门将严打“网络水军” 7/19/2022 中国公安部要求，严打“网络水军”造谣引流、舆情敲诈、刷量控评、有偿删帖等行为。 据中国央视新闻报道，中国公安部网安局召开全国公安机关网安部门“百日行动”视频推进会，就全国公安网安部门深入推进夏季治安打击整治“百日行动”进行再动员再部署。 会议要求，公安网安部门要出重拳、打团伙、断链条，深入推进各项集群战役。要严打“网络水军”造谣引流、舆情敲诈、刷量控评和有偿删帖；严打制作勒索病毒、僵尸网络及DDoS攻击等黑客团伙、人员；严打非法窃取、买卖公民个人信息团伙、行业内鬼和数据黑企；全力支撑重拳打击网上勾连拐卖妇女儿童、涉未成年人网络淫秽色情、养老诈骗等侵害弱势群体违法犯罪；全力支撑重拳打击网络传销、“裸聊敲诈”、网络贩毒、“套路贷”等黑恶违法犯罪；全力支撑重拳打击电信网络诈骗、网络赌博等侵财违法犯罪；全力预警防范网上相约抢劫、绑架等行为，切实维护网络空间秩序和人民群众生命财产安全。 会议要求，公安网安部门要进一步加大互联网安全监管和执法工作力度，督促指导互联网平台进一步落实网络安全管理责任。要进一步推进网络游戏、直播和短视频以及小程序等重点平台和应用的执法检查，督促企业严格落实信息网络安全管理各项主体责任；要进一步加强对网络黑灰产的打击整治力度，对动态IP代理、非法网络电视平台等容易滋生违法犯罪的互联网重点应用要重拳打击、重拳整治，营造清朗有序的网络环境。 会议要求，公安网安部门要全力维护网络和数据安全。要加强网络和数据安全监督管理，开展常态化网络安全监督检查和专项整治，督促指导各单位、各部门落实网络和数据安全保护责任，按照国家相关法律法规和标准规范要求，加强安全管理和技术防护，不断提高网络和数据安全保护能力。要持续开展网络安全监测、预警通报和应急处置，健全完善应急处置预案，快速发现并妥善处置重大网络和数据安全突发事件，切实维护国家网络安全、数据安全和公民个人信息安全。 Source 谁卷走了村镇银行的400亿？ 文 / 察客 7/19/2022 从4月中旬至今，河南多家村镇银行“提现难”已经发酵近三个月，数十万储户近400亿存款“提现难”的原因也逐渐清晰起来。暴雷事件中，处处可见河南新财富集团的身影。 根据中国银保监会官员和河南金融监管局的通报，新财富集团通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等，吸收公众资金。村镇银行的线上交易系统也被新财富集团操控和利用。许昌市公安局6月通报，以新财富的实控人吕某为首的犯罪团伙，早在2011年以来，就利用村镇银行实施了一系列犯罪。 2011年正值河南新财富集团成立之年，也就是说，集团成立之初就开始实施经济犯罪。多家媒体报道，通报中的实控人“吕某”，是一名叫吕奕的商人。 吕奕的关系网非常庞大。和他关联的人物中，除了地方村镇银行的众多官员们，可能还有已落马的中国金融系统高官银监会前副主席蔡鄂生。 吕奕控制的河南新财富集团和众多影子公司，渗透进了13家银行，除暴雷的四家河南村镇银行，还有洛阳银行、河北银行等地区大行。 新财富集团哪里来的这么多资金，购买如此多的银行股权呢？这要从吕奕的发家史说起。 吕奕的行长朋友们 吕奕在1997年创办过一家家电公司，在河南开封有一定影响力，但是真正发迹可能源于“兰尉高速”。兰尉高速由开封市组织企业投资建设，路线全长61公里，总投资24亿元（人民币，下同，约4.96亿新元）。建设公司的实控人是吕奕，他获得了公路30年的收费权。 拿下“兰尉高速”的建设项目后，吕奕把公路收费权抵押给银行，借到了修路的资金。裁判文书网的判决书显示，通过抵押收费权，吕奕在2004年至2005年六次贷款，总额高达11亿元。之后，他把部分资金用于参股银行等金融机构，然后把金融机构的股权抵押借钱。 就这样，吕奕用从银行借的钱买银行股，再抵押银行股权从银行借钱，一环套一环地先后参股了很多地方金融机构。 在此过程中，吕奕贿赂了不少金融系统的官员。他能轻易地获得数以亿计的贷款，离不开众多行长朋友们的首肯。 郑州市中级法院曾在2018年9月的刑事判决书中披露，吕奕为寻求贷款，曾向郑州银行副行长乔均安借款900多万，后续为获取更多贷款，又行贿2300多万。两人还一起做起了吃息差的生意，乔均安负责批准贷款，吕奕借款后以更高利率放贷给一些关联公司。乔均安2017年11月因涉嫌犯受贿罪被捕，后被判有期徒刑14年。 目前这份判决书在裁判文书网、河南郑州中级人民法院以及人民法院公告网等网站已检索不到。 …

谁卷走了村镇银行的400亿？ 文 / 察客 7/19/2022 从4月中旬至今，河南多家村镇银行“提现难”已经发酵近三个月，数十万储户近400亿存款“提现难”的原因也逐渐清晰起来。暴雷事件中，处处可见河南新财富集团的身影。 根据中国银保监会官员和河南金融监管局的通报，新财富集团通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等，吸收公众资金。村镇银行的线上交易系统也被新财富集团操控和利用。许昌市公安局6月通报，以新财富的实控人吕某为首的犯罪团伙，早在2011年以来，就利用村镇银行实施了一系列犯罪。 2011年正值河南新财富集团成立之年，也就是说，集团成立之初就开始实施经济犯罪。多家媒体报道，通报中的实控人“吕某”，是一名叫吕奕的商人。 吕奕的关系网非常庞大。和他关联的人物中，除了地方村镇银行的众多官员们，可能还有已落马的中国金融系统高官银监会前副主席蔡鄂生。 吕奕控制的河南新财富集团和众多影子公司，渗透进了13家银行，除暴雷的四家河南村镇银行，还有洛阳银行、河北银行等地区大行。 新财富集团哪里来的这么多资金，购买如此多的银行股权呢？这要从吕奕的发家史说起。 吕奕的行长朋友们 吕奕在1997年创办过一家家电公司，在河南开封有一定影响力，但是真正发迹可能源于“兰尉高速”。兰尉高速由开封市组织企业投资建设，路线全长61公里，总投资24亿元（人民币，下同，约4.96亿新元）。建设公司的实控人是吕奕，他获得了公路30年的收费权。 拿下“兰尉高速”的建设项目后，吕奕把公路收费权抵押给银行，借到了修路的资金。裁判文书网的判决书显示，通过抵押收费权，吕奕在2004年至2005年六次贷款，总额高达11亿元。之后，他把部分资金用于参股银行等金融机构，然后把金融机构的股权抵押借钱。 就这样，吕奕用从银行借的钱买银行股，再抵押银行股权从银行借钱，一环套一环地先后参股了很多地方金融机构。 在此过程中，吕奕贿赂了不少金融系统的官员。他能轻易地获得数以亿计的贷款，离不开众多行长朋友们的首肯。 郑州市中级法院曾在2018年9月的刑事判决书中披露，吕奕为寻求贷款，曾向郑州银行副行长乔均安借款900多万，后续为获取更多贷款，又行贿2300多万。两人还一起做起了吃息差的生意，乔均安负责批准贷款，吕奕借款后以更高利率放贷给一些关联公司。乔均安2017年11月因涉嫌犯受贿罪被捕，后被判有期徒刑14年。 目前这份判决书在裁判文书网、河南郑州中级人民法院以及人民法院公告网等网站已检索不到。 除了乔均安，恒丰银行董事长蔡国华在2017年批准了吕奕的35亿贷款，直到蔡国华因受贿落马，这笔贷款也没有归还。吕奕还曾自述，广州农商行首位行长、后任董事长的王继康和自己关系很深。王继康在2019年8月被查，后以受贿罪被起诉。 除了银行系统，监管系统的高级官员和吕奕可能也有牵扯。 原中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席蔡鄂生今年2月被捕，理由是涉嫌受贿罪、利用影响力受贿罪、滥用职权罪。中国多家媒体引述消息人士报道，吕奕曾作为关联人物被最高检要求协助调查，此后疑似离开中国前往美国。 巧合的是，在蔡鄂生被逮捕的同一时间，河南新财富集团也在2月注销。 值得一提的是，吕奕至少在2018年就涉及乔均安受贿的刑事案件。如果他被最高检要求协助调查蔡鄂生案的情况属实，那么意味着，吕奕背着重重前科，在中国境内大摇大摆地生活了四年之久直到出逃。 始作俑者 狡兔三窟 吕奕行事狡猾谨慎，通过大量影子公司实施犯罪。在河南新财富集团渗透的银行股东名单里，几乎从未出现过吕奕的名字。他的蛛丝马迹，仅出现在一些法院的判决书和官方的通告中。因此，虽然吕奕的行长朋友们锒铛入狱，他本人却逃之夭夭。 …

纽约「美国中国城」开发计划触礁 早有迹可寻 世界新闻网 7/19/2022 华裔女商人李雪锐遭联邦调查、逮捕一案，事件中位于纽约上州的投资移民开发项目，多年前已争议不断。当地居民、环保和保守派人士曾极力反对，也有人担忧引来大批EB-5投资签证移民，最终还可能花费美国纳税人的钱。根据检方此次的政府数据，该开发案最终如外界预料，未能过关。 本报2013年12月报导，纽约上州凯茨奇尔(Catskills)据称60亿元的「美国中国之城」(China City of America)移民投资计划，引起当地政府和居民的关注，也引来华府保守组织「移民研究中心」(Center for Immigration Studies)的反对，指是「北京中国政府的幌子」。 该开发计划不是要制造像纽约华埠的族裔社区，而是要在当地约600英亩沼泽地上打造精心规画的「集商贸、旅游、高级住宅的极具中国文化的」社区。纽约邮报指出，李雪锐希望在凯茨奇尔打造「中国迪士尼乐园」。计划网站指出，主旨为「结合旅游、博物馆、休闲、购物、表演、住宿、酒店和商业，融入易经风水，建造中国文明永不落幕的展台，拓展无限商机」。 当地汤普森市针对这个计划举行公听会，移民研究中心研究员诺斯 (David North)说投资移民只要出得起50万元，就可拿到绿卡。开发商寄望美国纳税人提供20%的资金，「简直是做白日梦」。公民及移民服务局发言人表示，该开发计划已提出申请，但尚未核准。 隔年1月，媒体报导，虽然当地居民、环保和保守派人士反对不断，但开发团队修正计划后，仍持续推动。环保人士指出，该开发规模式势必冲击当地敏感的沼泽地。 该计划原声称将纳入建造1000栋住宅，及可能建造赌场，但在面临强烈反对后，又修正为仅在汤普森镇一处575英亩区域建造大学、宿舍和员工住宅。担任「美国中国之城」首席执行官的李雪锐表示，第一阶段计划将包括兴建一所大学，未来可容纳3000名学生，而且预期多数为中国学生，第二期则包括旅馆和会议中心。她有信心可如期筹得第一期的1亿5000万元资金，其中6000万元为将来自投资移民。 Source 2700万元投资移民10年骗局 150人上当…联邦逮2华人 世界新闻网 7/18/2022 纽约东区联邦法院18日指两名美国公民、长岛居民50岁的李雪锐(Sherry Xue …

投资移民案骗局一场 扯出川普合照非法捐款 世界新闻网 7/19/2022 美国公民、纽约长岛居民李雪锐(Sherry Xue Li)和共犯王良宝(Lianbo Wang，音译)18日在被捕。他们涉嫌投资移民诈骗，涉案金额达2700万元。两人在纽约东区联邦法院出庭，法官暂未同意交保。 侦结报告指出，两名嫌犯除了以汤普森教育中心(Thompson Education Center，简称TEC项目）为名，骗取投资移民外，还于2011年宣布在纽约上州一片未开发的土地建设名为「美国中国城」中国文化主题公园，号称为「中国迪士尼」，并向投资者吹嘘，每年将吸引150万游客，创造3000个就业机会。 美国移民局至今没有向TEC项目的投资者发放过一张临时或永久绿卡。早在2017年，移民局就认为TEC项目的商业计划不足为信。TEC项目计划建设两栋学院教学楼，两个学生活动中心，一个体育中心、一个社区中心和六栋学生宿舍楼，包括132间连排住宅、200间两卧室的公寓和50间三卧室的公寓。移民局认为，乡村地区没有支持这一高密度项目的基础设施，也没有意愿这么做。移民局还发现，TEC项目没有特殊用途的许可证(zoning permit)，未进行环境审核，没有一系列建筑许可、水电项目和污水处理计划，因此项目不可行。 2018年，有投资人向嫌犯询问TEC项目的进展情况，李雪锐说，「符合所有标准，待文档齐全，将拿到所有许可证」。几个月后，她说，所有许可证都拿到了，还出示施工现场照片。但实际上，这些照片是她另一地点建造单家庭住宅的照片。 调查人员指，嫌犯利用从外籍人士骗取的资金作为政治捐款，并谎称自己和其他美国公民是捐赠者，违反联邦选举竞选法。比如，2017年6月李给一名全国委员会员工发电邮，说她的中国客人愿意出席总统的筹款活动并捐款。这名员工回应，6月28日的筹款活动可以接受两名客人各10万美元捐款，可以拍35张照片。 筹款活动后，两名嫌犯多次要求得到他们及中国客人和总统的合照。7月19日，该员工寄来李、王和12名中国客人与川普的合影。李借此机会在TEC项目的投资人聊天群里说，项目计划已批准。 事实上，李雪锐和王良宝了解政治捐款规定，却对出资者说，中国商人政治捐款是非法的，但可以投资他的公司成为股东。这样就能安排他们和总统、国会议员会面，而且合法。 Source 2700万元投资移民10年骗局 150人上当…联邦逮2华人 世界新闻网 7/18/2022 纽约东区联邦法院18日指两名美国公民、长岛居民50岁的李雪锐(Sherry Xue Li)，以及45岁共犯王良宝(Lianbo …